Monaco a mis à jour la liste des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption présentent des carences stratégiques.
Ainsi, le Cameroun, la Croatie et le Vietnam ont étés ajoutés à cette liste de surveillance.
Le Nicaragua, le Pakistan et le Zimbabwe ont étés supprimés de cette liste.
Ces modifications font notamment suite, sans suivre totalement, la mise à jour de la liste des juridictions sous surveillance accrue prise par le Groupe d’Action Financière en juin 2023.
Pour rappel, les juridictions présentes sur la liste, font l’objet d’une vigilance renforcée :
- Afghanistan
- Afrique du Sud
- Albanie
- Barbade
- Burkina Faso
- Cambodge
- Cameroun
- Croatie
- Émirats arabes Unis
- Gibraltar
- Haïti
- Îles Caïmans
- République démocratique du Congo
- Jamaïque
- Jordanie
- Mali
- Maroc
- Mozambique
- Myanmar/Birmanie
- Nigéria
- Ouganda
- Panama
- Philippines
- Sénégal
- Soudan du Sud
- Syrie
- Tanzanie
- Trinité-et-Tobago
- Turquie
- Vanuatu
- Vietnam
- Yémen
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