La Principauté de Monaco a mis à jour sa liste d'États ou territoires présentant des défaillances stratégiques dans leur système de lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption ou le financement du terrorisme le 6 juillet 2022.
Suite aux modifications apportées à la liste des juridictions sous surveillance du GAFI, Malte a été retirée de cette liste et Gibraltar a été ajouté.
Pour rappel, si une juridiction figure sur cette liste, alors :
- Toute transaction impliquant une contrepartie ayant des liens avec la juridiction doit être examinée (et l'examen doit être conservé) ;
- Toute relation ou transaction impliquant la juridiction doit faire l'objet de mesures de diligence renforcée.
La liste complète des juridictions concernées :
- Afghanistan
- Albanie
- Barbade
- Burkina Faso
- Cambodge
- Emirats Arabes Unis
- Gibraltar
- Haïti
- Îles Caïmans
- Jamaïque
- Jordanie
- Mali
- Maroc
- Myanmar/Birmanie
- Nicaragua
- Pakistan
- Pakistan
- Panama
- Philippines
- Sénégal
- Sud-Soudan
- Syrie
- Trinité-et-Tobago
- Turquie
- Vanuatu
- Yémen
- Zimbabwe.
Pour plus d'informations, veuillez contacter office@rosemont-mc.com
AML: Monaco retire Malte de la liste des juridictions défaillantes
19/07/2022